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老外跨境買機(jī)械設(shè)備疑遭電信詐騙匯錯(cuò)款


2016-09-27 來(lái)源:中山日?qǐng)?bào)   【收藏本文
  國(guó)際貿(mào)易中,通過第三方代為支付及第三方代為收取貨款是交易慣例。兩年前,阿聯(lián)酋一綜合貿(mào)易公司在向中山某電器公司購(gòu)買設(shè)備時(shí),卷入了一場(chǎng)疑似電信詐騙的糾紛中。阿聯(lián)酋企業(yè)稱錯(cuò)將6.8萬(wàn)美元匯到了中山某進(jìn)出口公司的賬戶上。為了追討款項(xiàng),阿聯(lián)酋的貿(mào)易公司打了兩年官司,最終卻未能如愿。9月26日,市中院通報(bào)了該案的終審判決。
  ■跨境買設(shè)備匯錯(cuò)款,一阿聯(lián)酋企業(yè)到中山打官司
  2014年初,阿聯(lián)酋一家貿(mào)易公司打算在中國(guó)購(gòu)買一批設(shè)備。他們找到了中山一家電器公司,并通過電子郵件聯(lián)系購(gòu)買機(jī)械設(shè)備事宜。電器公司郵箱為Anisshah498@yahoo.com。2014年2月15日,阿聯(lián)酋的貿(mào)易公司收到來(lái)自anissihah498@ya-h(huán)oo.com 的郵件,指示阿聯(lián)酋的貿(mào)易公司將貨款68611美元匯至中山某進(jìn)出口公司的賬戶。
  由于該郵箱地址與電器公司郵箱地址相似,阿聯(lián)酋的貿(mào)易公司誤以為該郵件來(lái)自電器公司,就在第二天將68611美元匯至中山某進(jìn)出口公司的賬號(hào)。不久,阿聯(lián)酋的貿(mào)易公司發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)匯錯(cuò),便在2014年3月20日與進(jìn)出口公司協(xié)商退款事宜,雙方未能協(xié)商一致。
  2014年3月26日,阿聯(lián)酋的貿(mào)易公司向中山的進(jìn)出口公司發(fā)出了律師函。進(jìn)出口公司承認(rèn)收到了款項(xiàng),但這筆款是代電器公司收取的。而且,進(jìn)出口公司在收款后于2014年2月20日就將結(jié)匯后的款項(xiàng)415765.45元轉(zhuǎn)交給了電器公司。
  2014年9月,阿聯(lián)酋的貿(mào)易公司到中山委托律師起訴到法院。
  ■確實(shí)收到6.8萬(wàn)美元匯款,電器公司為何不認(rèn)賬?
  收到6.8萬(wàn)美元匯款的進(jìn)出口公司,和中山的發(fā)貨商電器公司是什么關(guān)系?法院查明,該進(jìn)出口公司在2013年11月和電器公司合作出口協(xié)議,約定由進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)電器公司產(chǎn)品的出口結(jié)匯及退稅工作。電器公司也承認(rèn),確實(shí)收到了進(jìn)出口公司結(jié)匯后的款項(xiàng),但這筆款卻并不是阿聯(lián)酋的企業(yè)匯的。
  原來(lái),電器公司與“黑人”JEFF之間存在貿(mào)易關(guān)系。JEFF向電器公司購(gòu)買設(shè)備時(shí),都是通過進(jìn)出口公司賬戶轉(zhuǎn)賬支付的。JEFF與電器公司的第三次貿(mào)易往來(lái)中,進(jìn)出口公司收到的阿聯(lián)酋企業(yè)匯來(lái)的6.8萬(wàn)美元款項(xiàng),就是JEFF稱找境外公司支付的。進(jìn)出口公司接到阿聯(lián)酋的貿(mào)易公司電話稱匯錯(cuò)款項(xiàng)后,立即通知了電器公司。電器公司聯(lián)系JEFF時(shí),JEFF失聯(lián),電器公司因此停止發(fā)貨。截至事發(fā),電器公司賬戶尚有JEFF支付結(jié)匯為的貨款170888.11元,因JEFF失聯(lián),無(wú)法退還給JEFF。
  ■進(jìn)出口公司不構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?,法院終審駁回原告訴求
  案件一審期間及庭審結(jié)束后,電氣公司都建議阿聯(lián)酋貿(mào)易公司報(bào)警,但對(duì)方拒絕。于是,電器公司向中山警方報(bào)了警,稱JEFF涉嫌詐騙,東鳳警方已經(jīng)立案?jìng)刹椤?
  去年,原審法院一審判令進(jìn)出口公司構(gòu)成不當(dāng)?shù)美瑧?yīng)返還阿聯(lián)酋貿(mào)易公司6.8萬(wàn)美元。進(jìn)出口公司向市中院提出上訴。電器公司則認(rèn)為,案件涉及刑事犯罪,申請(qǐng)市中院中止案件審理。
  市中院二審認(rèn)為,從阿聯(lián)酋貿(mào)易公司的訴請(qǐng)及訴因看,屬于給付原因自始不存在的類型。所以,阿聯(lián)酋的貿(mào)易公司應(yīng)對(duì)匯錯(cuò)款承擔(dān)舉證責(zé)任。
  而阿聯(lián)酋的貿(mào)易公司除了提交匯款至進(jìn)出口公司賬戶這個(gè)事實(shí)外,沒有就其與電器公司存在真實(shí)交易及錯(cuò)誤匯款事實(shí)舉證,因此應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。退一步而言,即使是匯錯(cuò)款到了進(jìn)出口公司,進(jìn)出口公司也并沒有因此獲利。近日,市中院對(duì)該案終審作出改判,駁回阿聯(lián)酋貿(mào)易公司的訴訟請(qǐng)求。

 
記者 張房耿 通訊員 劉穎清  打印】【關(guān)閉

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