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申請10個POS機共套現(xiàn)3.2億元
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2015-10-16 來源:中山日報 2015-10-16 第 7578 期 A7版 【收藏本文】 |
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3家商鋪半年交易額竟達(dá)3.2億元,這不是中山商界的奇跡,而是一起利用POS機非法套現(xiàn)的特大非法經(jīng)營案。去年3月,福建人林某以夫婦倆和妻子弟媳葉某3人的名義注冊商鋪,向多家銀行申請共10個POS機,非法套現(xiàn)3.2億元。記者昨日從市中級法院了解到,林某終審獲刑6年并被處罰金10萬元。 ■3間商鋪半年交易額達(dá)3.2億 2014年3月開始,林某為謀取非法利益,利用其本人及妻子、妻弟媳葉某的名義先后在西區(qū)注冊成立了一間拉鏈商行和兩間輔料行。商行注冊后,林某向多家銀行申請POS機提供給他人套現(xiàn)使用,總金額達(dá)322897063元。去年9月2日,林某在板芙鎮(zhèn)被抓獲,后供述了自己的犯罪事實。 林某供述,他為了賺取租金而專門注冊成立三家商鋪,然后用三家商鋪的名義分別向多家銀行申請了10臺POS機,并將其中7臺POS機出租了給他人用于給澳門賭客提取現(xiàn)金賭博。林某無法提供這三家商鋪的財務(wù)經(jīng)營狀況資料,他自己也供認(rèn)這10臺POS機很少用于商鋪的經(jīng)營。林某租賃的商鋪業(yè)主證實,這三間商鋪基本上沒有開門經(jīng)營,每月用電量也很少。 今年7月,市第一法院對該案作出一審宣判。法院認(rèn)為,林某違反國家規(guī)定,進行非法經(jīng)營活動,擾亂市場秩序,情節(jié)特別嚴(yán)重,他的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。法院結(jié)合案情,一審對他判刑6年,并處罰金10萬元。林某隨后向市中級法院提起上訴。 ■男子終審獲刑6年被處罰金10萬 林某認(rèn)為,法院一審認(rèn)定他非法經(jīng)營數(shù)額為322897063元的證據(jù)不足,法院沒有將可能存在的真實交易金額剔除,也沒有將林某自己使用的金額剔除。此外,林某是受他人指使申請POS機后出租給他人使用,并沒有參與刷卡套現(xiàn),在共同犯罪中所起的作用次要,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。而且,林某申請的是只能刷現(xiàn)金借記卡的POS機,沒有向銀行透支。 林某還稱,他在歸案后檢舉揭發(fā)黃某某等3人,請求二審從輕處罰。市中院認(rèn)為,除了原審判決已經(jīng)排除的其中1臺POS機外,林某所申請的其余9臺POS機基本均非用于三家商鋪的經(jīng)營,相關(guān)銀行流水證實9臺POS機的刷卡金額高達(dá)3億余元,他的行為符合法律規(guī)定的“使用POS機以虛構(gòu)交易等方式向信用持卡人直接支付現(xiàn)金,構(gòu)成非法經(jīng)營罪”的情形。原審判決認(rèn)定非法經(jīng)營數(shù)額的證據(jù)充分。 那么,林某屬不屬于從犯?市中院認(rèn)為,林某為實施犯罪而積極主動成立商鋪,申請POS機,為非法經(jīng)營活動提供了必要條件,他在共同犯罪行為中所起的作用主要,不屬從犯。此外,他檢舉揭發(fā)的情況已經(jīng)已交公安機關(guān)處理,公安機關(guān)經(jīng)排查后出具材料證實,林某檢舉揭發(fā)黃某某等3人的情況尚未查實,因此林某暫未能構(gòu)成立功。 近日,市中院二審駁回上訴,維持原判。目前,該判決已生效。
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