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基本案情

2013年9月至2018年9月，被告人林某某通過其實(shí)際控制的兩個公司，以吸收股東、招收業(yè)務(wù)人員等方式發(fā)展組織成員并大肆實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動，逐步形成了以林某某為核心的層級明確、人數(shù)眾多的黑社會性質(zhì)組織。林某某主導(dǎo)確定實(shí)施“套路貸”的具體模式，策劃、指揮全部違法犯罪活動，其他成員負(fù)責(zé)參與“套路貸”的不同環(huán)節(jié)、實(shí)施具體違法犯罪活動、負(fù)責(zé)以暴力和“軟暴力”手段非法占有被害人財物，并長期雇傭某律師為該組織規(guī)避法律風(fēng)險提供幫助。該黑社會性質(zhì)組織及成員實(shí)施“套路貸”違法犯罪過程中，以辦理房屋抵押貸款為名，誘使、欺騙多名被害人辦理賦予借款合同強(qiáng)制執(zhí)行效力、售房委托、抵押解押的委托公證，并惡意制造違約事實(shí)，利用公證書將被害人名下房產(chǎn)過戶到該黑社會性質(zhì)組織或組織成員名下，之后再糾集、指使暴力清房團(tuán)伙，采用暴力、威脅及其他“軟暴力”手段任意占用被害人房產(chǎn)，通過向第三人抵押、出售或者與長期雇傭的律師串通、合謀虛假訴訟等方式，將被害人房產(chǎn)處置變現(xiàn)以謀取非法利益，并將違法所得用于該黑社會性質(zhì)組織的發(fā)展壯大、組織成員分紅和提成。該黑社會性質(zhì)組織通過采取上述方式，有組織地實(shí)施詐騙、尋釁滋事、敲詐勒索、虛假訴訟等一系列違法犯罪活動，攫取巨額非法經(jīng)濟(jì)利益，并利用獲得的非法收入為該組織及成員提供經(jīng)濟(jì)支持。該黑社會性質(zhì)組織在長達(dá)5年的時間內(nèi)長期實(shí)施上述“套路貸”違法犯罪活動，涉及多個市轄區(qū)、70余名被害人及家庭，造成被害人經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)上億元，且犯罪對象為老年群體，致使部分老年被害人流離失所、無家可歸，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定。其中，2017年4月至2018年6月間，林某某為將詐騙所得的房產(chǎn)處置變現(xiàn)，與他人惡意串通，故意捏造抵押借款合同和債務(wù)人違約事實(shí)，以虛假的債權(quán)債務(wù)關(guān)系向人民法院提起民事訴訟，欺騙人民法院開庭審理并作出民事裁判文書。

處理結(jié)果

人民法院依法對林某某以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以敲詐勒索罪判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十二萬元；以尋釁滋事罪判處有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣十八萬元；以虛假訴訟罪判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十二萬元，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

案例分析

根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》的規(guī)定，“套路貸”，是對以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)保”等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關(guān)違法犯罪活動的概括性稱謂；對于在實(shí)施“套路貸”過程中多種手段并用，構(gòu)成詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、搶劫、綁架等多種犯罪的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案件事實(shí)，區(qū)分不同情況，依照刑法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定數(shù)罪并罰或者擇一重處；三人以上為實(shí)施“套路貸”而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)，對首要分子應(yīng)按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰；符合黑惡勢力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照黑社會性質(zhì)組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團(tuán)偵查、起訴、審判。

本案中，林某某糾集、指揮多人實(shí)施“套路貸”違法犯罪，行為符合《中華人民共和國刑法》規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪的構(gòu)成要件；在實(shí)施“套路貸”過程中詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、虛假訴訟等多種手段并用，行為還構(gòu)成詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪等多種犯罪，故人民法院對林某某依法予以數(shù)罪并罰。

典型意義

“套路貸”違法犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾合法權(quán)益，影響社會大局穩(wěn)定，且往往與黑惡勢力犯罪交織在一起，社會危害極大。司法機(jī)關(guān)必須始終保持對“套路貸”的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，及時甄別、依法嚴(yán)厲打擊“套路貸”中的虛假訴訟、詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪行為，依法嚴(yán)懲犯罪人，切實(shí)保護(hù)被害人合法權(quán)益，滿足人民群眾對公平正義的心理期待。